ЦБ РФ перечислил показатели выдачи наличных без добровольного согласия клиента банка. Один из индикаторов – это попытка получить средства в течение 24 ч с момента, когда:

банк предоставил кредит и т.п.;

физлицо перевело себе через СБП более 200 тыс. руб.;

вклад на сумму более 200 тыс. руб. досрочно закрыли по требованию гражданина.

Еще один признак – минимум за 6 ч до запроса на снятие денег операторы связи или прочие юрлица выявили:

странные параметры звонков по номеру мобильного телефона клиента. Речь идет о нетипичной периодичности и длительности разговоров;

увеличение числа сообщений в мессенджерах, по СМС, электронной почте и т.п. Имеются в виду сообщения от Госуслуг, банков, новых отправителей и пр.

Среди других признаков отметим такие:

запрос наличных отличается (временем суток, суммой, локацией и т.п.) от тех, которые обычно совершает клиент;

в течение календарного дня по любой причине было минимум 5 отказов в выдаче средств.